La Fiscalía va a solicitar cuatro años de prisión para un traficante de drogas acusado de blanquear más de 100.000 euros procedentes de la venta de sustancias estupefacientes mediante movimientos financieros en la cuenta de una mercantil en la que figuraba como socio.
Al procesado, condenado en 2010 por un delito contra la salud pública, se le imputa haber dado "parte de licitud" a las "cuantiosas ganancias" obtenidas con el narcotráfico y con las que había adquirido "un importante patrimonio" que presuntamente "ocultaba a través de las numerosas empresas que posee".
Según recoge el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, M.M.R.O., quien se enfrenta asimismo a una pena de multa de 400.000 euros, se dedicó desde mediados de 2007 hasta abril de 2009, fecha en la que fue detenido, a la venta de sustancias estupefacientes.
Así, para blanquear el dinero obtenido, el acusado supuestamente ingresaba las "importantes ganancias" en varias cuentas abiertas en sucursales de dos entidades financieras con presencia en la capital para "retirarlas casi en su totalidad un día después".
Por esta vía, el fiscal sostiene que reembolsó "importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico" y detalla imposiciones en 2008 por valor de 8.695, 7.000, y dos de 6.000 euros.
Resalta, en esta línea, que si bien en la Agencia Tributaria (AEAT) consta que M.M.R.O. tuvo en ese ejercicio unos ingresos justificados de 3.019,58 euros, "la realidad es que obtuvo un total de ingresos de 103.565,81 euros", lo que hay que unir al hecho, según añade, de que "si bien consta que no posee en ese año ningún gasto justificado, en realidad se produjeron gastos demostrados por valor de 76.616,39 euros.
El Ministerio Público indica que la "mayor parte" de los movimientos realizados aparecen en la cuenta de una de las mercantiles "cuyos movimientos económicos financieros no se encuentran acorde con el saldo final que ofrecían sus cuentas bancarias".
En concreto, hace alusión a que en una misma semana de marzo de 2009 realizó presuntamente siete reintegros por un total de 29.705 euros, cantidad que considera "fue utilizada para la compra de 250 kilos de hachís en una operación por la que fue condenado" por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería.
